Le conseil d'administration de Gulf Titans International réuni dans la salle du conseil à Dubaï

Gouvernance et conformité

Une gouvernanceque vouspouvez vérifier

La confiance accordée à une maison de négoce tient à ceux qui la dirigent, à son cadre réglementaire et à la manière dont elle conduit ses affaires. Voici notre approche sur chacun de ces points.

En bref

Siège: Sheikh Zayed Road, Dubaï
Inspection: SGS et Intertek au port de chargement
Filtrage des sanctions: Contreparties, navires et cargaisons
Paiements: Exclusivement par des banques réglementées

Négoce de matières premières physiques

Dubaï

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Trois dirigeants examinent un document dans les bureaux de Gulf Titans International

Actionnariat et direction

Une direction claire, une responsabilité directe

Gulf Titans International est dirigée par son président, le Dr Khalifa Al Shehhi, son vice-président, le Dr Ahmed Shaban, et son directeur général, le Dr Islam Shaban. Les décisions commerciales sont prises par ceux qui en répondent, ce qui garantit à chaque contrepartie une responsabilité clairement identifiée.

Cadre réglementaire

Siège à Dubaï

La société exerce depuis Sheikh Zayed Road, à Dubaï, sous l’empire des lois de l’Émirat de Dubaï et des Émirats arabes unis.

Nos informations d’immatriculation commerciale sont communiquées aux contreparties sur demande, dans le cadre du dossier de due diligence échangé avant la première opération.

Conformité

Notre dispositif de conformité

Due diligence des contreparties

Avant d’entrer en relation, nous établissons l’identité, l’actionnariat et la solidité de la contrepartie, ainsi que l’origine de la cargaison et des fonds concernés. Ces informations sont réexaminées périodiquement.

Sanctions

Nous filtrons les contreparties, les navires et les cargaisons au regard des régimes de sanctions applicables à notre activité. Nous ne traitons pas avec des parties sanctionnées ni ne négocions de cargaisons d’origine sanctionnée.

Lutte contre la corruption

Nous n’offrons, ne versons et n’acceptons ni pots-de-vin, ni paiements de facilitation, ni avantages indus, directement ou par l’intermédiaire de tiers.

Lutte contre le blanchiment

Les paiements transitent par des banques réglementées et correspondent à des opérations documentées. Nous n’acceptons ni espèces ni paiements de tiers étrangers à l’opération.

Archivage

Nous conservons un dossier complet de chaque opération : contrats, documents d’expédition, certificats d’inspection et justificatifs de paiement.

Confidentialité

Les informations commerciales reçues des contreparties ne sont utilisées que pour l’opération concernée.

Signaler une préoccupation

Si la conduite de la société ou d’une personne agissant en son nom vous préoccupe, nous vous invitons à nous contacter. Les signalements sont examinés par la direction et traités en toute confidentialité.

Nous contacter Avertissement contre la fraude